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时间:2019-02-26 13:15

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江苏保千里视像科技集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

        

        

        
        

        防护密码:600074 防护略语:ST保证人 公报号:2018-107

        债券股密码:145206 键缩写:1万6000里01

        江苏巴奥李立视频的科技空军大队股份股份有限公司

        八分之一届董事会六年级次大会公报

        特殊理由

        董事会和公司总体董事保证人、给错误的劝告性宣布或伟大的未,因此其材料的可靠性。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

        江苏巴奥李立视频的科技空军大队股份股份有限公司(以下略语“公司”)八分之一届董事会六年级次大会使活跃于2018年11月13日以电子邮件及写方法服务总体董事,大会于2018年11月16日在公司大会室以现场大会的方法传唤。大会应由5位董事列席。,亲自列席5位董事。。大会由总体董事投票权发生。,丁丽宏修饰掌管。这次大会的传唤、进行和由舆论决定的顺序与公司或企业的PR分歧。。大会经过写由舆论决定由舆论决定。,并拟稿了下列的分辨率。:

        一、论述和经过主席投票权的变化

        周佩沁修饰运用八分之一届董事会退职、董事会会员和奥迪董事会会员的有或起作用,地基公司条例、公司条例及其他的公司或企业规则,退职书自服务董事会之日起见效。。丁丽宏修饰当选为八分之一届董事会主席,任期自董事会论述之日起服满。。丁丽宏修饰的简历在附件中。。

        由舆论决定胜利:5票同意。。。,0票反,0弃权。

        二、论述和经过传唤八分之一届大会的建议

        依照董事会战术COM的使筋疲力尽支配,确保八分之一届董事会战术COM的不变的运作,我们家如今投票权公司董事长丁丽宏修饰为会议召集人。。

        由舆论决定胜利:5票同意。。。,0票反,0弃权。

        三、论述使服役经过的建议

        地基《公司条例》的使筋疲力尽细则,确保八分之一届董事会审计使服役的不变的运作,我们家如今投票权公司董事长丁丽宏修饰为八分之一MeM。。

        由舆论决定胜利:5票同意。。。,0票反,0弃权。

        特别地使活跃。

        江苏巴奥李立视频的科技空军大队股份股份有限公司

        董事会

        2018年11月16日

        附件:

        丁丽宏修饰的简历

        丁李洪,男,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1971年11月,两年制专科学校学历。广东肖恩空军大队股份股份有限公司前董事,深圳日盛创源资产设法对付股份有限公司,深圳盛恒昌惠实业股份有限公司管理董事,深圳雷益实业股份有限公司管理董事,雅安正兴白玉股份股份有限公司头脑,广东舜喆(空军大队)股份股份有限公司(原广东雷伊(空军大队)股份股份有限公司)董事长、校长,公司第七届董事会。上海云鹏网络技术股份有限公司管理董事。,公司八分之一届董事会。

        防护密码:600074 防护略语:ST保证人 公报号:2018-108

        在四周辞去主席和投票权新柴的公报

        一、前董事长退职

        江苏巴奥李立视频的科技空军大队股份股份有限公司(以下略语“公司”)董事会于2018年11月16日收到周培钦修饰的写退职报告。周佩沁修饰运用八分之一届董事会退职打杂,同时,他将不再占领公猪的特殊使服役。。地基公司条例、公司条例及其他的公司或企业规则,退职书自服务董事会之日起见效。。退职后见效,周佩沁修饰将持续占领公司董事。。

        周佩沁修饰最好还是公司的实践把持人。。周佩沁修饰辞去主席打杂并不熟练的理由使烦恼,不熟练的情感电路卡的不变的运转。。

        董事会对周佩沁修饰表现灵府的恩义。。

        二、投票权新主席

        2018年11月16日,在八分之一届董事会六年级次大会上,变化经过。,投票权丁李洪修饰为公司董事长,任期自投票权之日起至八分之一届任期服满。。地基公司条例的规则,董事长是公司的法定代理人。,公司将应付法定代理人的登记手续。,即时实行传达泄露工作。。

        公司还没有使服役董事会second 秒。。八分之一届董事会投票权使筋疲力尽后,前董事长周佩沁修饰占领董事会second 秒。如今周佩沁修饰辞去了董事会主席的打杂。,将暂由新任董事长丁李洪修饰代行董事会second 秒有或起作用。公司将尽快使服役董事会second 秒。。

        董 事 会

        2018年11月16日