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时间:2019-02-26 13:15

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江苏保千里视像科技集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

        

        

        
        

        安全的法典:600074 安全的简化:ST誓言 公报号:2018-107

        用以筹措借入资本的公司债法典:145206 键缩写:1万6000里01

        江苏巴奥李立电视频率科技队伍股份股份有限公司

        八分音符届董事会直觉次相遇公报

        特殊准时的

        董事会和公司集体董事誓言、给错误的劝告性资格或值得注意的漏掉,与其容量的可靠性。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

        江苏巴奥李立电视频率科技队伍股份股份有限公司(以下简化“公司”)八分音符届董事会直觉次相遇通牒于2018年11月13日以电子邮件及写信方法服役集体董事,相遇于2018年11月16日在公司相遇室以现场相遇的方法召集。相遇应由5位董事列席。,亲自列席5位董事。。相遇由集体董事靠判定击败发生。,丁丽宏修饰掌管。这次相遇的召集、进行和公认的顺序与关心的PR分歧。。相遇经过写信公认公认。,并用公式表现了崇拜者靠判定击败。:

        一、深思和经过主席靠判定击败的打算

        周佩沁修饰请求八分音符届董事会退职、董事会会员和奥迪董事会会员的责任感,比照公司条例、公司条例及另一个关心规则,退职书自服役董事会之日起见效。。丁丽宏修饰当选为八分音符届董事会主席,任期自董事会深思之日起呼气。。丁丽宏修饰的简历在附件中。。

        公认奏效:5票同意。。。,0票反,0弃权。

        二、深思和经过召集八分音符届相遇的推荐

        依照董事会战术COM的器械有规律的,确保八分音符届董事会战术COM的标准的运作,我们家现时靠判定击败公司董事长丁丽宏修饰为会议召集人。。

        公认奏效:5票同意。。。,0票反,0弃权。

        三、深思佣金经过的推荐

        比照《公司条例》的器械细则,确保八分音符届董事会审计佣金的标准的运作,我们家现时靠判定击败公司董事长丁丽宏修饰为八分音符MeM。。

        公认奏效:5票同意。。。,0票反,0弃权。

        以此方式通牒。

        江苏巴奥李立电视频率科技队伍股份股份有限公司

        董事会

        2018年11月16日

        附件:

        丁丽宏修饰的简历

        丁李洪,男,奇纳国籍,无海内庇护权,生于1971年11月,两年制专科学校学历。广东肖恩队伍股份股份有限公司前董事,深圳日盛创源资产指导股份有限公司,深圳盛恒昌惠实业股份有限公司执行遗产管理人的职责董事,深圳雷益实业股份有限公司执行遗产管理人的职责董事,雅安正兴白玉股份股份有限公司董事,广东舜喆(队伍)股份股份有限公司(原广东雷伊(队伍)股份股份有限公司)董事长、董事长,公司第七届董事会。上海云鹏网络技术股份有限公司执行遗产管理人的职责董事。,公司八分音符届董事会。

        安全的法典:600074 安全的简化:ST誓言 公报号:2018-108

        说起辞去主席和靠判定击败新柴的公报

        一、前董事长退职

        江苏巴奥李立电视频率科技队伍股份股份有限公司(以下简化“公司”)董事会于2018年11月16日收到周培钦修饰的写信退职报告。周佩沁修饰请求八分音符届董事会退职职责,同时,他将不再干公猪肉的特殊佣金。。比照公司条例、公司条例及另一个关心规则,退职书自服役董事会之日起见效。。退职后见效,周佩沁修饰将持续干公司董事。。

        周佩沁修饰没有活力的公司的实践把持人。。周佩沁修饰辞去主席职责并不会的创造耻辱,不会的所有物电路卡的标准的运转。。

        董事会对周佩沁修饰表现不掺假的的谢意。。

        二、靠判定击败新主席

        2018年11月16日,在八分音符届董事会直觉次相遇上,打算经过。,靠判定击败丁李洪修饰为公司董事长,任期自靠判定击败之日起至八分音符届任期呼气。。比照公司条例的规则,董事长是公司的法定代理人。,公司将指挥法定代理人的登记手续。,即时实行交流展现工作。。

        公司还没有挑选董事会书记。。八分音符届董事会靠判定击败最后阶段后,前董事长周佩沁修饰干董事会书记。现时周佩沁修饰辞去了董事会主席的职责。,将暂由新任董事长丁李洪修饰代行董事会书记责任感。公司将尽快挑选董事会书记。。

        董 事 会

        2018年11月16日