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时间:2019-02-26 13:15

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江苏保千里视像科技集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

        

        

        
        

        提供免费入场券指定遗传密码:600074 提供免费入场券缩写词:ST保证书 公报号:2018-107

        用以筹措借入资本的公司债指定遗传密码:145206 键缩写:1万6000里01

        江苏巴奥李立电视的科技圆股份股份有限公司

        第八个届董事会第六感觉次运动会公报

        特殊立刻的

        董事会和公司一切的董事保证书、给错误的劝告性辩解或有重大意义的未,于是其心甘情愿的的可靠性。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

        江苏巴奥李立电视的科技圆股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)第八个届董事会第六感觉次运动会环行的于2018年11月13日以电子邮件及封面方法保养一切的董事,运动会于2018年11月16日在公司运动会室以现场运动会的方法召集。运动会应由5位董事列席。,亲自列席5位董事。。运动会由一切的董事投票权发生。,丁丽宏平民掌管。这次运动会的召集、进行和由舆论决定的顺序与关系到的PR分歧。。运动会经过封面由舆论决定由舆论决定。,并规划了跟随发生。:

        一、报酬和经过主席投票权的移动

        周佩沁平民用功第八个届董事会退职、董事会围攻和奥迪董事会围攻的行使职责,基金公司条例、公司条例及否则关系到规则,退职书自保养董事会之日起见效。。丁丽宏平民当选为第八个届董事会主席,任期自董事会报酬之日起呼出。。丁丽宏平民的简历在附件中。。

        由舆论决定卒:5票同意。。。,0票反,0弃权。

        二、报酬和经过召集第八个届运动会的广告

        如董事会战术COM的工具不变的,确保第八个届董事会战术COM的合格的运作,咱们如今投票权公司董事长丁丽宏平民为会议召集人。。

        由舆论决定卒:5票同意。。。,0票反,0弃权。

        三、报酬委任状经过的广告

        基金《公司条例》的工具细则,确保第八个届董事会审计委任状的合格的运作,咱们如今投票权公司董事长丁丽宏平民为第八个MeM。。

        由舆论决定卒:5票同意。。。,0票反,0弃权。

        专门地环行的。

        江苏巴奥李立电视的科技圆股份股份有限公司

        董事会

        2018年11月16日

        附件:

        丁丽宏平民的简历

        丁李洪,男,奇纳国籍,无海内庇护权,生于1971年11月,两年制专科学校学历。广东肖恩圆股份股份有限公司前董事,深圳日盛创源资产买卖股份有限公司,深圳盛恒昌惠实业股份有限公司进行董事,深圳雷益实业股份有限公司进行董事,雅安正兴白玉股份股份有限公司上端,广东舜喆(圆)股份股份有限公司(原广东雷伊(圆)股份股份有限公司)董事长、董事长,公司第七届董事会。上海云鹏网络技术股份有限公司进行董事。,公司第八个届董事会。

        提供免费入场券指定遗传密码:600074 提供免费入场券缩写词:ST保证书 公报号:2018-108

        上辞去主席和投票权新柴的公报

        一、前董事长退职

        江苏巴奥李立电视的科技圆股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)董事会于2018年11月16日收到周培钦平民的封面退职报告。周佩沁平民用功第八个届董事会退职交易,同时,他将不再承担公猪的特殊委任状。。基金公司条例、公司条例及否则关系到规则,退职书自保养董事会之日起见效。。退职后见效,周佩沁平民将持续承担公司董事。。

        周佩沁平民或者公司的现实把持人。。周佩沁平民辞去主席交易并不克动机降低,不克使发生电路卡的合格的运转。。

        董事会对周佩沁平民表现热诚的的恩义。。

        二、投票权新主席

        2018年11月16日,在第八个届董事会第六感觉次运动会上,移动经过。,投票权丁李洪平民为公司董事长,任期自投票权之日起至第八个届任期呼出。。基金公司条例的规则,董事长是公司的法定代理人。,公司将买卖法定代理人的登记手续。,即时实行通讯显露出工作。。

        公司还没有组成董事会secretary 秘书。。第八个届董事会投票权成功后,前董事长周佩沁平民承担董事会secretary 秘书。如今周佩沁平民辞去了董事会主席的交易。,将暂由新任董事长丁李洪平民代行董事会secretary 秘书行使职责。公司将尽快组成董事会secretary 秘书。。

        董 事 会

        2018年11月16日