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时间:2019-02-26 13:15

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江苏保千里视像科技集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

        

        

        
        

        联系行为准则:600074 联系缩写词:ST保证人 公报号:2018-107

        建立互信关系行为准则:145206 键缩写:1万6000里01

        江苏巴奥李立视频的科技结派股份股份有限公司

        第八日届董事会直觉次集合公报

        特殊情绪

        董事会和公司每个董事保证人、给错误的劝告性说起或大调未顾及,然后其满足的的确实性。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

        江苏巴奥李立视频的科技结派股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)第八日届董事会直觉次集合流通的于2018年11月13日以电子邮件及以书面形式方法检修每个董事,集合于2018年11月16日在公司集合室以现场集合的方法传唤。集合应由5位董事列席。,亲自列席5位董事。。集合由每个董事提议发生。,丁丽宏医疗掌管。这次集合的传唤、进行和付诸表决的顺序与状态的PR分歧。。集合经过以书面形式付诸表决付诸表决。,并停下了跟随成功实现的事。:

        一、论述和经过主席提议的打手势要求

        周佩沁医疗请求第八日届董事会退职、董事会盟员和奥迪董事会盟员的契约,地基公司条例、公司条例及宁静状态规则,退职书自检修董事会之日起见效。。丁丽宏医疗当选为第八日届董事会主席,任期自董事会论述之日起呼气。。丁丽宏医疗的简历在附件中。。

        付诸表决果实:5票同意。。。,0票支持,0弃权。

        二、论述和经过传唤第八日届集合的推荐

        根据董事会战术COM的工具排成等级,确保第八日届董事会战术COM的规则运作,本人如今提议公司董事长丁丽宏医疗为会议召集人。。

        付诸表决果实:5票同意。。。,0票支持,0弃权。

        三、论述使服役经过的推荐

        地基《公司条例》的工具细则,确保第八日届董事会审计使服役的规则运作,本人如今提议公司董事长丁丽宏医疗为第八日MeM。。

        付诸表决果实:5票同意。。。,0票支持,0弃权。

        特意地流通的。

        江苏巴奥李立视频的科技结派股份股份有限公司

        董事会

        2018年11月16日

        附件:

        丁丽宏医疗的简历

        丁李洪,男,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1971年11月,两年制专科学校学历。广东肖恩结派股份股份有限公司前董事,深圳日盛创源资产实行股份有限公司,深圳盛恒昌惠实业股份有限公司手段董事,深圳雷益实业股份有限公司手段董事,雅安正兴白玉股份股份有限公司董事,广东舜喆(结派)股份股份有限公司(原广东雷伊(结派)股份股份有限公司)董事长、校长,公司第七届董事会。上海云鹏网络技术股份有限公司手段董事。,公司第八日届董事会。

        联系行为准则:600074 联系缩写词:ST保证人 公报号:2018-108

        状态辞去主席和提议新柴的公报

        一、前董事长退职

        江苏巴奥李立视频的科技结派股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)董事会于2018年11月16日收到周培钦医疗的以书面形式退职报告。周佩沁医疗请求第八日届董事会退职柱,同时,他将不再肩膀公猪肉的特殊使服役。。地基公司条例、公司条例及宁静状态规则,退职书自检修董事会之日起见效。。退职后见效,周佩沁医疗将持续肩膀公司董事。。

        周佩沁医疗不动的公司的实践把持人。。周佩沁医疗辞去主席柱并将不会致使丢人,将不会碰撞电路卡的规则运转。。

        董事会对周佩沁医疗表现纯粹的的谢谢。。

        二、提议新主席

        2018年11月16日,在第八日届董事会直觉次集合上,打手势要求经过。,提议丁李洪医疗为公司董事长,任期自提议之日起至第八日届任期呼气。。地基公司条例的规则,董事长是公司的法定代理人。,公司将操持法定代理人的登记手续。,即时实行人门侧工作。。

        公司还没有指出董事会second 秒。。第八日届董事会提议抛光后,前董事长周佩沁医疗肩膀董事会second 秒。如今周佩沁医疗辞去了董事会主席的柱。,将暂由新任董事长丁李洪医疗代行董事会second 秒契约。公司将尽快指出董事会second 秒。。

        董 事 会

        2018年11月16日